주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-22 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | - | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 개최 장소는 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사(오상운) 선임의 건 | - |
| 2 | 감사(김선회) 해임의 건 | - |
| 3-1 | 감사(이상수) 선임의 건 | - |
| 3-2 | 감사(채수곤) 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상운 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 現)(주)멜파스 대표이사 재직중 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상수 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前)안진회계법인 前)원진회계법인 前)가율회계법인 前)이촌회계법인 現)인덕회계법인 재직중 |
| 채수곤 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現)아름패밀리오피스 대표이사 재직중 |