주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 엠씨넥스 타워 3층 교육장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1. 제 1호 의안 : 제21기(2024년) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 800원 2. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사외이사 윤석진 선임의 건 - 제 3-2호 : 사외이사 박길재 선임의 건 4. 제 4호 의안 : 사외이사의 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 : 감사위원회 위원 윤석진 선임의 건 - 제 4-2호 : 감사위원회 위원 박길재 선임의 건 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제2호 의안 - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임 -자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 160억원이며, 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음 제3호 의안, 제4호 의안 - 제21기 정기주주총회에서 오한석 사외이사(임기만료), 이상오 사외이사(사임) 예정에 따라 윤석진 사외이사, 박길재 사외이사를 선임 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석진 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수 |
해당사항 없음 |
| 박길재 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 - 現)㈜에스엘케이 |
㈜에스엘케이(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석진 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수 |
| 박길재 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성전자 - 現)㈜에스엘케이 |