정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,417 | - 매출액 | 23,418 | |
| - 부채총계 | 9,425 | - 영업이익 | 3,386 | ||
| - 자본금 | 4,245 | - 당기순이익 | 2,583 | ||
| - 자본총계 | 75,992 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,817 | - 매출액 | 24,387 | |
| - 부채총계 | 11,511 | - 영업이익 | 3,469 | ||
| - 자본금 | 4,245 | - 당기순이익 | 2,894 | ||
| - 자본총계 | 79,306 | *주당순이익(원) | 354 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명재선임 사외이사1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제42기 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김방식(재선임) 제2-2호 사내이사 박문현(재선임) 제2-3호사외이사 박선종(신규선임) (원안대로 가결) 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로가결) 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-09-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-09-12 주주총회소집공고 2025-08-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방식 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 현) 효성오앤비 대표이사 |
| 박문현 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 현) 효성오앤비 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선종 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 전) 명전바이오 본부장 | - |