주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 손복남홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 이형준) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 정황근) 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 미합중국인 김혜영) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 정황근) 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 미합중국인 김혜영) - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경식 | 1939-09 | 3 | 재선임 | 現 한국경영자총협회 회장 前 대한상공회의소 회장 |
| 이형준 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 現 CJ제일제당(주) 경영지원총괄 前 CJ(주) 사업관리그룹장 前 CJ(주) 인사기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정황근 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 前 농림축산식품부 장관 前 (재)국가농림기상센터 이사장 前 농촌진흥청장 |
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| 미합중국인 김혜영 |
1964-04 | 3 | 신규선임 | 現 미국 EY 원로 자문 파트너 前 미국 EY New York, 파트너 前 미국 PwC New York, 파트너 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정황근 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 농림축산식품부 장관 前 (재)국가농림기상센터 이사장 前 농촌진흥청장 |
| 미합중국인 김혜영 |
1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 미국 EY 원로 자문 파트너 前 미국 EY New York, 파트너 前 미국 PwC New York, 파트너 |