주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 손복남홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제 19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 변경의 건 | 제2-1호 의안: 전자주주총회 제도 도입 제2-2호 의안: 집중투표제 의무화 제2-3호 의안: 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 제2-6호 의안: 부칙 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건(사내이사 후보: 윤석환) | - |
| 제4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 임재현) | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석환 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 現 CJ제일제당(주) BIO사업부문 대표 前 CJ제일제당(주) BIO기술연구소장 前 CJ제일제당(주) BIO글로벌담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 태평양 고문 前 제 31대 관세청장 前 기획재정부 세제실장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 태평양 고문 前 제 31대 관세청장 前 기획재정부 세제실장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용(상법개정에 따른 배제조항 삭제. 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |