정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 29,744,791 | - 매출액 | 27,342,589 | |
| - 부채총계 | 18,193,588 | - 영업이익 | 1,233,605 | ||
| - 자본금 | 81,908 | - 당기순이익 | -416,955 | ||
| - 자본총계 | 11,551,203 | *주당순이익(원) | -35,668 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,612,775 | - 매출액 | 7,281,141 | |
| - 부채총계 | 6,058,847 | - 영업이익 | 185,631 | ||
| - 자본금 | 81,908 | - 당기순이익 | -589,605 | ||
| - 자본총계 | 4,553,927 | *주당순이익(원) | -36,801 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 4,500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 4,500 | ||||
| 배당금총액(원) | 96,205,413,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | 4.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익임. - 상기 2항의 '종류주식'은 제1종 우선주를 의미함. - 상기 2항의 '시가배당율' 산정시 시가는 배당결정일인 이사회 결의일(2026년 2월 9일) 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격으로 함. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.0 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입 | 가결 | 65.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 집중투표제 의무화 | 가결 | 33.7 | 99.2 | 0.8 | 3%룰 적용 |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 64.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 인원 상향 | 가결 | 64.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화 | 가결 | 64.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 64.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 후보: 윤석환) | 가결 | 63.5 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 임재현) | 가결 | 33.1 | 97.6 | 2.4 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 88.7 | 11.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석환 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 現 CJ제일제당(주) BIO 사업부문대표 前 CJ제일제당(주) BIO기술연구소장 前 CJ제일제당(주) BIO글로벌담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재현 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 태평양 고문 前 제31대 관세청장 前 기획재정부 세제실장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재현 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 태평양 고문 前 제31대 관세청장 前 기획재정부 세제실장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |