주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 연자로 51 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 보통주 1주당 : 375원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 변경의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김강식 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김봉남 사임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강식 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 기계공학교육과 졸업 前 삼성엔지니어링 근무 現 (주)한텍 대표이사 |