주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제23기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(본사 이전) -제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 고유리 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 박현수 선임의 건 제4호 의안: 감사 이종기 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고유리 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | -現)고영테크놀러지 Medical Solutions사업부장 -前)고영테크놀러지 US&EU사업실장 -前)고영테크놀러지 의료 해외사업팀장 -前)서울대병원 Medical Researcher -서울대학교 인지과학 박사수료 |
| 박현수 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | -現)고영테크놀러지 전략기획본부장 -現)고영홀딩스 대표이사 -前)미래에셋증권 전략기획,투자솔루션 담당 -성균관대학교 경영학 석사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종기 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | -現)고영테크놀러지 감사 -前)테라인더스트리 대표이사 -前)펑듀유한공사 대표이사 |