정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 370,240 | - 매출액 | 172,875 | |
| - 부채총계 | 48,365 | - 영업이익 | 2,470 | ||
| - 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 21,233 | ||
| - 자본총계 | 321,875 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 377,932 | - 매출액 | 202,538 | |
| - 부채총계 | 54,763 | - 영업이익 | 3,322 | ||
| - 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 20,999 | ||
| - 자본총계 | 323,169 | *주당순이익(원) | 319 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,237,228,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본사 이전) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 고유리 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박현수 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 이종기 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 '이사회결의일(결정일)'의 직전 매매일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고유리 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)고영테크놀러지 Medical Solutions사업부장 - (주)고영테크놀러지 US&EU사업실장 - (주)고영테크놀러지 의료 해외사업팀장 - 서울대병원 Medical Researcher |
| 박현수 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)고영테크놀러지 전략기획본부장 - (현) (주)고영홀딩스 대표이사 - 미래에셋증권 전략기획,투자솔루션 담당 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종기 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (현) (주)고영테크놀러지 감사 - 펑듀유한공사 대표이사 - 테라인더스트리 대표이사 |