주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 본사 1층 대교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제24기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 -제3-1-1호 의안: 사내이사 고광일 선임의 건 -제3-1-2호 의안: 사내이사 이승준 선임의 건 -제3-1-3호 의안: 사내이사 박윤원 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제3-2-1호 의안: 사외이사 강정훈 선임의 건 -제3-2-2호 의안: 사외이사 송명림 선임의 건 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광일 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | -現) 고영테크놀러지 대표이사 -前) 미래산업 연구소장 -前) 금성사(現LG전자) 중앙연구소 연구원 -Univ. of Pittsburgh 전기전자학 공학박사 |
| 이승준 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | -現) 고영테크놀러지 Industrial Solutions 사업부장 -前) 미래산업 연구원 -前) 신도리코 연구원 -한양대학교 기술경영학 박사 |
| 박윤원 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | -現) 고영테크놀러지 AI 연구소장, Medical연구소장 前) 삼성테크윈(現한화테크윈) 신규산업개발 수석연구원 前) 엠코테크놀러지 반도체장비 SW 개발 주임연구원 -KAIST 전기전자공학부 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정훈 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | -現) 고영테크놀러지 사외이사 -前)유화증권 사외이사 -前)한국씨티은행 업무전산그룹장, 경영지원그룹장, 인사담당부행장 -서울대학교 경제학 학사 |
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| 송명림 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | -前) 오길비 헬스월드 코리아 대표이사 -前) 펑션베이 대표이사 -前) 한국 MSD 마케팅&비지니스 담당 -이화여자대학교 약학대학 학사 |
-주식회사 헬스백본(이사) |