정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 402,332 | - 매출액 | 204,205 | |
| - 부채총계 | 64,770 | - 영업이익 | 17,007 | ||
| - 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 16,327 | ||
| - 자본총계 | 337,562 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 410,335 | - 매출액 | 232,647 | |
| - 부채총계 | 75,169 | - 영업이익 | 17,342 | ||
| - 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 14,756 | ||
| - 자본총계 | 335,166 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,262,645,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 '이사회결의일(결정일)'의 직전 매매일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기 (2025년 01월01일~2025년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
가결 | 43.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 고광일 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 85.3 | 14.7 | - |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 이승준 선임의 건 | 가결 | 42.0 | 96.4 | 3.6 | - |
| 3-1-3 | 보통결의 | 사내이사 박윤원 선임의 건 | 가결 | 41.7 | 95.8 | 4.2 | - |
| 3-2-1 | 보통결의 | 사외이사 강정훈 선임의 건 | 가결 | 43.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2-2 | 보통결의 | 사외이사 송명림 선임의 건 | 가결 | 43.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 94.0 | 6.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 임직원 보상 RSU(Restricted Stock Unit, 양도제한조건부주식) 이행을 위한 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
가결 | 43.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 자기주식 소각 및 경영상 목적(신기술 도입 및 신사업 확대에 따른 시설투자)의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 42.8 | 98.4 | 1.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광일 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | - (현) 고영테크놀러지 대표이사 - 미래산업 연구소장, SMT 사업부장 - LG산전(現LS산전) 연구소 산업기계연구실장 - 금성사(現LG전자) 중앙연구소 연구원 - 한국전자통신연구원(ETRI) 연구원 - Univ. of Pittsburgh 전기전자학 공학박사 |
| 이승준 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | - (현) 고영테크놀러지 Industrial Solutions 사업부장 - 미래산업 연구원 - 신도리코 연구원 - 한양대학교 기술경영학 박사 |
| 박윤원 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | - (현) 고영테크놀러지 AI 연구소장, Medical연구소장 - 삼성테크윈(現한화테크윈) 신사업개발 수석연구원 - 엠코테크놀러지 반도체장비 SW 개발 주임연구원 - KAIST 전기전자공학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정훈 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | - (현) 고영테크놀러지 사외이사 - 유화증권 사외이사 - 한국씨티은행 업무전산그룹장, 경영지원그룹장, 인사담당부행장 - 서울대학교 경제학 |
- |
| 송명림 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | - (현) 헬스백본 이사 - 기업 경영 및 리더십 컨설팅 - 오길비 헬스월드 코리아 대표이사 - 펑션베이 대표이사 - 한국 MSD 마케팅&비즈니스 담당 - 이화여자대학교 약학 |
-주식회사 헬스백본(이사) |