주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 현금배당규모 : 1주당 110원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김흥수 재선임의 건 - 기타비상무이사 노희구 신규 선임의 건 - 사외이사 김진수 신규 선임의 건 - 사외이사 정성훈 신규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥수 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 서강대 경영학과 졸업 - LG패션 근무 - 現 (주) 에스티오 대표이사 - 최종학력: 서강대 경영학 학사 - 국적: 대한민국 |
| 노희구 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 창업보육센터 세무자문 - 한국세무사회 홍보상담위원 - 서울대 유전공학창업보육센터 자문 _ 現 세무법인 다솔 대표세무사 - 최종학력: 고려대 농경제학 학사 - 국적: 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - (주) 위비스 근무 - GS홈쇼핑 근무 - (주)멋지 총괄이사 - 최종학력: 고려대 독어독문학 학사 - 국적: 대한민국 |
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| 정성훈 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | - LG패션 근무 - 리얼컴퍼니 근무 - 現 (주)에이엠씨알 이사 - 최종학력: 국민대 의상디자인학 학사 - 국적: 대한민국 |
(주)에이엠씨알 이사 |