주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 가. 현금배당규모 : 1주당 30원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가의 건) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (류득영 사내이사 재선임) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류득영 | 1969-02-28 | 3년 | 재선임 | 전략사업부문장 | 에스티오 마케팅본부장 | 서울대학교 동양사학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11.화장비누 및 화장품 판매업 12.미용서비스 및 미용용품 도소매업 13.빵, 과자, 음료 및 다류등 식품판매업 14.헬스용품 도소매업 15.스포츠용품 및 등산용품 도소매업 16.안경 도소매업 17.위 각호에 관련된 전자상거래업 |
패션사업 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |