주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 가. 현금배당규모 : 1주당 20원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김흥수 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (노희구 감사 재선임) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥수 | 1963-06-04 | 3년 | 재선임 | - 서강대 경영학 (90.02) - LG패션 (03.02) |
(주)에스티오 대표이사 | 서강대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재훈 | 1965-02-01 | 3년 | 재선임 | - 변호사 및 공인회계사 - 금융감독원 근무(선임조사역) - 국세청근무 (법무과장) |
법무법인 랜드마크 대표 변호사 | 연세대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노희구 | 1968-03-15 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 창업보육센터 세무자문역 - 한국세무사회 홍보상담위원 - 한국직업능력개발 ETPL심사위원 |
열린세무회계사무소 대표 | 고려대학교 농경제학 학사 건국대학교 벤처기술학과 석사 수료 |
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