주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인비즈니스센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 가. 현금배당 규모 : 1주당 50원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이은래 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은래 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | LS 네트웍스 경영혁신 담당 이사 現 (주) 에스티오 지원부문장 |