주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 가. 현금배당규모 : 1주당 20원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김흥수 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (노희구 감사 재선임의 건) 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥수 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 서강대 경영학과(1990.02) - LG패션(2003.02) - (주) 에스티오 대표이사(현) - 최종학력 : 서강대 경영학 학사 - 국적 : 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재훈 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | -변호사 및 공인회계사 -금융감독원 근무 (선임 조사역) -국세청 근무 (법무과장) -법무법인 랜드마크 대표변호사(현) - 최종학력 : 연세대 경영학 석사 - 국적 : 대한민국 |
법무법인 랜드마크 대표변호사 (주)경남제약 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희구 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -고려대 창업보육센터 세무자문 -한국세무사회 홍보상담위원 -한국직업능력개발 ETLP심사위원 _세무법인 다솔 대표세무사(현) -최종학력: 고려대 농경제학 학사 -국적 : 대한민국 |