정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,461 | - 매출액 | 89,587 | |
| - 부채총계 | 35,799 | - 영업이익 | 1,597 | ||
| - 자본금 | 4,228 | - 당기순이익 | -136 | ||
| - 자본총계 | 33,661 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,331 | - 매출액 | 90,839 | |
| - 부채총계 | 36,670 | - 영업이익 | 1,087 | ||
| - 자본금 | 4,228 | - 당기순이익 | -136 | ||
| - 자본총계 | 33,661 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 161,833,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(1명) : 김흥수 사외이사(1명) : 김재훈 감사 (1명) : 노희구 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <의결사항> 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김흥수 재선임의 건 -> 원안대로 승인 사외이사 김재훈 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 비상근 감사 노희구 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥수 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에스티오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재훈 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 現 법무법인 랜드마크 대표 변호사 |
現 경남제약 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희구 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 세무법인 다솔 대표 세무사 |