주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 엑스포로 441 ㈜쎄트렉아이 연구생산동 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항] - 제26기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [목적사항] - 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 190원/주) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) * 제2-1호: 사내이사 후보 김병진 선임의 건 * 제2-2호: 사내이사 후보 전봉기 선임의 건 * 제2-3호: 기타비상무이사 후보 김선 선임의 건 * 제2-4호: 사외이사 후보 전은지 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - Univ. College London 위성공학 - ㈜쎄트렉아이 대표이사(前) - ㈜쎄트렉아이 이사회 의장(現) |
| 전봉기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - 충북대학교 회계학 - ㈜쎄트렉아이 기획팀장(前) - ㈜쎄트렉아이 경영관리부문장(現) |
| 김선 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | - KAIST 항공우주공학 - 미국 와튼스쿨 MBA - NVC파트너스(주) 대표이사(前) - 한화에어로스페이스(주) 우주팀장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전은지 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | - 미국 미시건대 항공우주공학 - KAIST 항공우주공학과 교수(現) |
해당사항 없음 |