정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,214 | - 매출액 | 21,189 | |
| - 부채총계 | 4,092 | - 영업이익 | 4,111 | ||
| - 자본금 | 4,104 | - 당기순이익 | 5,925 | ||
| - 자본총계 | 55,122 | *주당순이익(원) | 771 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,141 | - 매출액 | 25,086 | |
| - 부채총계 | 6,003 | - 영업이익 | 2,110 | ||
| - 자본금 | 4,104 | - 당기순이익 | 4,558 | ||
| - 자본총계 | 54,138 | *주당순이익(원) | 662 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,293,247,290 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인, 감사 1인 재선임 - 사내이사 1인, 독립이사(사외이사) 2인 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제2025년도(제26기) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.7 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.7 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강선근 선임의 건 | 가결 | 53.7 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 심재걸 선임의 건 | 가결 | 53.7 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 서은숙 선임의 건 | 가결 | 53.7 | 100 | - | - |
| 3-4 | 보통결의 | 독립이사(사외이사) 김종만 선임의 건 | 가결 | 53.7 | 100 | - | - |
| 3-5 | 보통결의 | 독립이사(사외이사) 배상신 선임의 건 | 가결 | 53.7 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 류형영 선임의 건 | 가결 | 28.7 | 100 | - | - 3% 의결권 제한 |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 강선근 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 100 | - | - 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 심재걸, 서은숙 및 독립이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 100 | - | - 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.7 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선근 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 산업디자인학 학사 - KAIST 산업디자인학 디자인경영 석사 - 삼성중공업 - 디자인드림 - 브레인즈컴퍼니 대표이사 |
| 심재걸 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | - KAIST 경영과학 학사 - KAIST 경영과학 석사 - 동양시스템즈 - 엔엠텔 - 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장 |
| 서은숙 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | - 브레인즈컴퍼니 영업그룹 - 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종만 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | - LG CNS - 삼성경제연구소 - 명지대학교 산업경영공학과 교수 |
- |
| 배상신 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 - 실리콘테크 - 레이시스 개발 총괄 - (주)퓨런티어 대표이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류형영 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 공법학과 학사 - 법무법인 율촌 변호사 - 법무법인 클라스 변호사 - 법무법인 현 변호사 |