정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-10-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.08.17 | |
| 3. 정정사유 | 안건 변경 및 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제 1호 의안 : 감사 1인 선임의 건 제 1-1호 의안 : 감사 박희갑 선임의건(이사회 추천후보) 제 1-2호 의안 : 감사 구본승 선임의건(주주 주식회사 일환 추천 후보) 위 후보중 1인을 선임하는 안건입니다. |
[부의안건] 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤종국 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이제명 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근 감사 이상웅 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고하여야 할 사항 | *본 공시는 지난 2021.7.19 당사의 주주인 주식회사 일환으로부터 제기된 임시주주총회소집허가 사건번호 2021비합 10011의 소제기 내용을 반영하여 개최되는 주주총회입니다. | *본 공시는 지난 2021.7.19 당사의 주주인 주식회사 일환으로부터 제기된 임시주주총회소집허가 사건번호 2021비합 10011의 소제기 내용을 반영하여 개최되는 주주총회입니다. *주식회사 일환측에서 감사 후보자로 추천한 구본승 감사후보자가 후보 중도사임의사를 밝혀왔으며 이사회에서 최종 감사 후보자로 이상웅 감사후보자가 결정 되었습니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 아래 이사선임 세부내역 참조 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 아래 사외이사선임 세부내역 참조 |
| 감사선임 세부내역 | 이름 : 박희갑 생년월일 : 1960-11 임기 : 3년 신규선임 여부 : 신규선임 상근여부 : 비상근 경력 (현) 주식회사 풍광 관리이사 하나은행 창원 총괄지점장 외환은행 지점장 이름 : 구본승 생년월일 : 1988-05 임기 : 3년 신규선임 여부 : 신규선임 상근여부 : 비상근 경력 (현)카무르프라이빗에쿼티 운용부문 부장 큐캐피탈파트너스 카무르파트너스 삼일회계법인 |
아래 감사선임 세부내역 참조 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동) 3층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤종국 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이제명 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근 감사 이상웅 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *본 공시는 지난 2021.7.19 당사의 주주인 주식회사 일환으로부터 제기된 임시주주총회소집허가 사건번호 2021비합 10011의 소제기 내용을 반영하여 개최되는 주주총회입니다. *주식회사 일환측에서 감사후보자로 추천한 구본승 감사후보자가 후보 중도사임의사를 밝혀왔으며 이사회에서 최종 감사 후보자로 이상웅 감사후보자가 결정 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-08-27 소송등의판결ㆍ결정 2021-08-17 주주총회소집결의 2021-08-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-07-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종국 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 졸업 울산대학교 산업경영대학원 졸업 현) 세진중공업 회장 |
| 윤지원 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | 미국 퍼듀공과대학 졸업 서울대학교 대학원 졸업 현) 세진중공업 종합기획실 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제명 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 조선공학 학사 부산대학교 조선공학 석사 도쿄대학교 선박해양공학 박사 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 정치학과 학사 아는사람법률사무소 대표변호사 |