주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 ㈜세진중공업 제1후생관 4층 대교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1) 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 실태보고 [부의안건] 1) 제 1호 의안 : 제28기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 손지익 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동 될수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손지익 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 현대중공업 의장기술부 前) 세진중공업 영업본부장 現) 일승 대표이사 |