주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 8:30 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로 417, ㈜동방선기 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 실태보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜세진중공업 영업부 現) ㈜일승 이사 |