주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 12월 24일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 스맥 | |
| 대 표 이 사 : | 최영섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 김해시 주촌면 골든루트로 157-10 | |
| (전 화) 055-340-4800 | ||
| (홈페이지) http://www.esmec.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 권오혁 |
| (전 화) 055-340-4800 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 907,031 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 5,196 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 4,712,933,076 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 12월 29일 | |||
| 종료일 | 2025년 12월 29일 | ||||
| 5. 처분목적 | 스맥 우리사주조합원에게 매각 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 907,031 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | 신한투자증권(Shinhan Securities) | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,707,851 | 비율(%) | 2.5 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1,250,051 | 비율(%) | 1.8 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 12월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 2. 처분 대상 주식가격에 기재된 금액은 이사회 결의 전일 거래일인 2025년 12월 23일의 시장 종가(6,840원)를 기준으로, 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격(주당 6,496원)에서 20% 할인된 금액(주당 5,196원)입니다.
2) 상기 3. 처분예정금액은 처분 대상 주식 가격에 처분예정주식수를 곱한 금액입니다.
3) 상기 5. 처분목적은 우리사주조합원인 임직원이 회사의 장기적인 성장에 직접 참여할 수 있도록 선택권을 제공하고, 회사 보유 자기주식을 활용하여 우리사주조합원 중 희망자에 한해 유상으로 매각함으로써 직원이 주주로서 회사의 중장기 가치 제고에 동참하도록 유도하기 위한 목적입니다. 자기주식을 매수하고자 희망하는 우리사주조합원에 한정하여 본건 자기주식을 처분할 예정입니다.
4) 상기 6. 처분방법은 당사 자기주식 계좌에서 당사 우리사주조합의 조합계좌를 경유하여 해당 각 조합원 계좌로 대체입고 하는 방식입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 1,507,851 | - | - | - | 1,507,851 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,507,851 | - | - | - | 1,507,851 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 1,250,051 | - | - | - | 1,250,051 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,957,902 | - | - | - | 2,957,902 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
※ 상기 '기초수량'은 공시 서류 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점('25.01.01)의 보유 수량이며, '기말수량'은 보고서 제출일('25.12.24) 현재 보유수량입니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
- 스맥 우리사주조합 소속 조합원들로서 대상인원은 67명(예상)에 해당합니다.
2. 처분상대방 선정사유
- 회사의 장기 보유 자사주를 우리사주조합원 중 매수 희망 임직원에게 유상 매각하여 직원의 주주 참여를 확대하고 회사의 중장기 가치 제고에 동참할 수 있도록 하기 위하여 우리사주조합 소속 조합원 중 희망자들을 처분 상대방으로 선정하였습니다.
3. 처분주식수(주)
- 907,031주
4. 가격 산정근거
- 이사회 결의일 직전 거래일인 2025년 12월 23일의 시장 종가(6,840원)를 기준으로, 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 과거 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 기준주가(주당 6,496원)에 대해 20% 할인율을 적용하여 처분가액을 주당 5,196원으로 산정하였습니다. 본 처분가액은 조합원 대상 수요조사 결과 및 조합원 참여도 등을 종합적으로 고려하여 산정된 것입니다.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 2025년 12월 24일 기준 회사 발행주식 총수의 약 1.32% 수준으로, 발행주식 총수를 증가시키지 않는 자기주식 처분에 해당하며, 회사의 유동성 및 재무구조에 미치는 영향과 주식가치 희석효과는 제한적일 것으로 예상됩니다. 회사가 장기 보유하고 있는 자기주식을 활용하는 구조로 추가 비용부담은 없으며, 처분 대상 자기주식에 관하여는 1년의 의무예탁 기간이 적용되어 시장에 미치는 영향은 미미할 것입니다. 특히, 주주가치 관점에서의 부담을 낮추면서(발행주식총수 비증가) 회사보유자원(자기주식)을 인적자본(임직원)으로 연결하는 방안에 해당하고, 참여자 간 형평성과 시장 신뢰를 확보하는 한편 회사로의 현금 유입 및 자본정책의 유연성 제고라는 재무적 이점까지 동시에 달성 가능할 것으로 기대합니다.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사는 임직원이 회사의 주주로서 중장기 가치 제고에 동참하도록 유도하여, 단기 성과 중심의 이해관계에서 벗어나 장기 성장 지향의 조직문화를 강화하고자 하며, 임직원들의 자발적 참여(희망자 매수) 기반의 주식 보유는 임직원들의 소속감과 책임감을 제고하여 핵심인력 유지에 기여할 것으로 기대합니다.
- 특히 우리사주조합은 제도적으로 장기 보유 성격을 갖는 구조이므로 단기 매매 유인을 완화할 수 있을 뿐만 아니라, 위 처분 대상 자기주식은 각 조합원 계정에서 1년간 의무 예탁될 예정입니다.