주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 12월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 스맥 | |
| 대 표 이 사 : | 최영섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 김해시 주촌면 골든루트로 157-10 | |
| (전 화) 055-340-4800 | ||
| (홈페이지) http://www.esmec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 권오혁 |
| (전 화) 055-340-4800 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 770,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 6,498 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 5,003,460,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 12월 29일 | |||
| 종료일 | 2025년 12월 29일 | ||||
| 5. 처분목적 | 전략적 제휴 및 사업협력관계 구축 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | 770,000 | ||||
| 기 타(주) | - | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | 신한투자증권(Shinhan Securities) | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,707,851 | 비율(%) | 2.5 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1,250,051 | 비율(%) | 1.8 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 12월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 2. 처분 대상 주식가격에 기재된 금액은 이사회 결의 전일 거래일인 2025년 12월 23일 종가(주당 6,840원)에서 5% 할인된 금액(주당 6,498원)입니다.
2) 상기 3. 처분예정금액은 처분 대상 주식 가격에 처분예정주식수를 곱한 금액입니다.
3) 상기 5. 처분목적은 공작기계 및 로봇용 특수 소재와 부품의 안정적 조달을 위해
궁극적으로 전략적 제휴사이자 OEM파트너사로 만호제강(주)에게 자기주식을 처분하여 양사간 전략적 제휴 관계를 구축하기 위한 것이며, 처분 후 수취하는 자금은 회사의 투자자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.
4) 상기 6. 처분방법은 장외거래(계좌대체)를 통한 유상 매각입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 1,507,851 | - | - | - | 1,507,851 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,507,851 | - | - | - | 1,507,851 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 1,250,051 | - | - | - | 1,250,051 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,957,902 | - | - | - | 2,957,902 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
※ 상기 '기초수량'은 공시 서류 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점('25.01.01)의 보유 수량이며, '기말수량'은 보고서 제출일('25.12.24) 현재 보유수량입니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
- 만호제강 주식회사는 최대주주, 그 특수관계인, 주요주주나 계열회사에 해당하지 않으며, 회사 임직원과도 특수한 관계에 있지 않습니다. 만호제강은, 회사가 공작기계 및 로봇용 특수 소재/부품을 안정적으로 확보하고, 부품소재의 기술 고도화를 추진하기 위한 장기적 관점에서 핵심적인 OEM 파트너이자 전략적 제휴사에 해당합니다.
2. 처분상대방 선정사유
- 만호제강은 와이어로프·특수강선·섬유로프 제조·판매를 주된 영업으로 하는 상장사이며, 장기간 축적된 기술력을 기반으로 관련 제품을 생산·판매하고 있습니다. 만호제강에 대한 자기주식 처분은 전략적 제휴(공급망 리스크 완화 및 OEM 생산공급 체계 구축)를 목적으로 하는 자기주식의 경영목적상 처분에 해당합니다.
- 만호제강은 특히 IIOT 솔루션 도입을 통하여 표면 결함 및 인장 강도 실시간 모니터링하고 불량 예측하는 지능형 생산 라인 구축하고 있는데, 이러한 장래 협력사와의 지분 거래를 진행하여 전략적 제휴관계를 구축하고자 합니다.
3. 처분주식수(주)
- 770,000주
4. 가격 산정근거
- 이사회 결의일 직전 거래일인 2025년 12월 23일의 시장 종가(6,840원)에서 5% 할인한 주당 6,498 원으로 산정하였습니다. 이러한 산정 방식은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 조항을 근거로 하였습니다.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 2025년 12월 24일 기준 회사 발행주식 총수의 약 1.12% 수준으로, 단기적 지분 희석 효과는 제한적일 것으로 예상되며, 만호제강은 장기/전략적 보유 목적으로 주식을 취득하는 것으로서 주식시장에 미치는 영향은 크지 않을 것입니다. 회사는 자기주식의 처분으로 유입되는 자금을 향후 투자자금 및 운영자금으로 활용함으로써 재무구조를 개선할 계획입니다.
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 자기주식 처분 상대방은 회사의 자기주식을 2027년 1월 1일까지 의무적으로 보유할 예정이며, 회사와 처분 상대방 사이의 사업협력 관계는 단순 납품관계가 아니라 지분연계 제휴를 통한 장기 공급, 기술협업 관계로 구축하고 이를 통하여 회사의 원가개선 목표를 제도화하고자 합니다.