정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,526 | - 매출액 | 139,944 | |
| - 부채총계 | 143,559 | - 영업이익 | -10,641 | ||
| - 자본금 | 34,122 | - 당기순이익 | -11,280 | ||
| - 자본총계 | 170,968 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 301,516 | - 매출액 | 153,590 | |
| - 부채총계 | 203,958 | - 영업이익 | -16,810 | ||
| - 자본금 | 34,122 | - 당기순이익 | -21,494 | ||
| - 자본총계 | 97,557 | *주당순이익(원) | -424 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 30기 정기주주총회 회의 목적 사항 <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-12 참고서류 2026-03-20 참고서류 2026-03-20 참고서류 2026-03-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제30기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 83.4 | 16.6 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.0 | 81.3 | 18.7 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 35.7 | 83.0 | 17.0 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사내이사 권오혁 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 81.2 | 18.8 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사내이사 류재희 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 81.2 | 18.8 | - |
| 제4-3호 | 보통결의 | 사외이사 한재연 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 81.2 | 18.8 | - |
| 제4-4호 | 보통결의 | 사외이사 박천홍 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 81.2 | 18.8 | - |
| 제4-5호 | 보통결의 | 사외이사 윤갑석 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 81.0 | 19.0 | - |
| 제4-6호 | 보통결의 | 사내이사 김현수 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 선순위 의안 가결로 후순위 의안 자동 폐기 |
| 제4-7호 | 보통결의 | 사내이사 이병완 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 선순위 의안 가결로 후순위 의안 자동 폐기 |
| 제4-8호 | 보통결의 | 사내이사 홍헌표 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 선순위 의안 가결로 후순위 의안 자동 폐기 |
| 제4-9호 | 보통결의 | 사외이사 조용호 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 선순위 의안 가결로 후순위 의안 자동 폐기 |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영빈 선임의 건 | 가결 | 32.3 | 72.5 | 27.5 | 분리선출 이사회제안 |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이주한 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 선순위 의안 가결로 후순위 의안 자동 폐기 |
| 제5-3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병일 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 선순위 의안 가결로 후순위 의안 자동 폐기 |
| 제6-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 한재연 선임의 건 | 가결 | 32.2 | 72.2 | 27.8 | - |
| 제6-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 박천홍 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 75.2 | 24.8 | - |
| 제6-3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 조용호 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 선순위 의안 가결로 후순위 의안 자동 폐기 |
| 제7호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.1 | 78.2 | 21.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오혁 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)스맥 사장 - (주)스맥 경영기획실장(2016~2026) |
| 류재희 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)스맥 부사장 (영업총괄) - DN솔루션즈(구, 두산인프라코어) 영업지원팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재연 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | - (현) BnH세무법인 회장 - 제55대 대전지방국세청장(2019~2020) |
(주)휴스틸 사외이사 |
| 박천홍 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | - (현) 한국기계연구원 초정밀장비연구실 책임연구원 - 제17대 한국기계연구원장(2017~2020) |
- |
| 김영빈 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | - (현) 법무법인 승본 대표변호사 - 두나무 부사장, CLO. 업비트 부PE(2022~2026) |
(주)도원가 이사 |
| 윤갑석 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - (현) 신진엠텍(주) 경영고문 - 한국기계산업진흥회 부회장(2021~2025) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재연 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) BnH세무법인 회장 - 제55대 대전지방국세청장(2019~2020) |
| 박천홍 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 한국기계연구원 초정밀장비연구실 책임연구원 - 제17대 한국기계연구원장(2017~2020) |
| 김영빈 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 승본 대표변호사 - 두나무 부사장, CLO. 업비트 부PE(2022~2026) |