주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ◎ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 최대주주 등과의 거래보고 ◎ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 이사 선임의 건(사내이사1인,사외이사2인) | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 박근식 선임의 건 | 재선임 |
| 2-2호의안 | 사외이사 이경남 선임의 건 | 재선임 |
| 2-3호의안 | 사외이사 이봉순 선임의 건 | 재선임 |
| 3호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 감사 유지연 선임의 건 | 재선임 |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근식 | 1974-02 | 3 | 재선임 | - 경남전문대 전기공학과 학사 - (전) (주)한국화이바 풍력개발팀 - (현) (주)대한그린에너지 대표이사 - (현) ㈜디지아이이엑스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경남 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학부 학사 (전) 미래에셋 파생상품본부 (현) 샵체인 이사 (현) ㈜디지아이티엑스 사외이사 |
(주)샵체인 이사 |
| 이봉순 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 사법연수원 제35기 수료(2016) 미국 뉴욕주변호사 자격증 취득(2014) (현) 법무법인 바른 구성원 변호사 (현) ㈜디지아이티엑스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지연 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영학과 학사 (전) 삼일회계법인 근무 (현) 가현세무회계사무소대표회계사 (현) ㈜디지아이티엑스 감사 |