주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 마. 최대주주등과 거래내역 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 후보 조민식 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민식 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 1983~1986 삼일회계법인 - 1987~2016 한국신용평가 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문 - 2013~2015 키스자산평가(주), 기타비상무이사 - 2017~2020 한국제지, 사외이사 |