주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-11 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로 13길 20, 호텔 스카이파크 킹스타운 동대문 14층 킹스홀3 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사 보고 - 당사는 주주의 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 | 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인 |
| 1-1 | 제1-1호 의안: 사외이사 권순엽 선임의 건 | - |
| 1-2 | 제1-2호 의안: 기타비상무이사 권혁태 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁태 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 前 서울대학교병원 진료교수 前 서울대학교병원 강남센터 의료정보 담당교수 前 SNUH Venture 부사장 前 서울대학교병원 의료혁신실 Process Innovation 담당 現 서울대학교병원 임상교수 現 서울대학교병원 건강증진센터 센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순엽 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 前 주미 한국 대사관, 정보통신부 자문변호사 前 SK주식회사 정보통신실장(부사장) 前 이지케어텍 기타비상무이사 前 서울대학교병원 국제사업 자문위원 前 보건복지부 바이오헬스 산업 육성 민간 협의체 및 의료 해외진출정책 심의위원회 민간위원 現 한미전략투자 사업관리위원회 위원 現 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 국제업무 대표 |
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