주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로 13길 20, 호텔 스카이파크 킹스타운 동대문 14층 킹스홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 실태 보고, 지정감사인 선임 보고, 최대주주등과 거래내역 보고 - 당사는 주주의 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 | 제26기(2025.04.01 ~ 2026.03.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |