주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(21.01.01~21.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장진혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박호기 선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 관련 주주총회 참석 안내 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 출입 시 체온을 측정하고 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피하게 일시, 장소 등 세부변경이 있는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진혁 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - (주)모바일리더 대표이사(20년3월~21년3월) - 現)(주)모바일리더 연구팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호기 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 신한은행 본부장, 제주은행 부행장 - 現)(주)모바일리더 사외이사(19년3월~현재) |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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