정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,212 | - 매출액 | 5,583 | |
| - 부채총계 | 15,038 | - 영업이익 | 447 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | 8,657 | ||
| - 자본총계 | 36,174 | *주당순이익(원) | 3,181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,830 | - 매출액 | 21,101 | |
| - 부채총계 | 20,239 | - 영업이익 | 4,450 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | 9,574 | ||
| - 자본총계 | 46,591 | *주당순이익(원) | 3,487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-1호 의안 : 사내이사 장진혁 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 박호기 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진혁 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | -現)(주)모바일리더 솔루션 연구개발 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호기 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 신한은행 본부장 제주은행 부행장 -現)(주)모바일리더 사외이사 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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