정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-09-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 7월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경,공고방법,사업목적추가 등) 2) 제2호 의안: 사내이사 정정기 신규선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가, 공고방법, 중간배당 등) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정정기 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 지영삼 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일 | 2022-07-11 | 2022-09-14 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가, 공고방법, 중간배당 등) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정정기 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 지영삼 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 관련 주주총회 참석 안내 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피하게 일시, 장소 등 세부변경이 있는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-07-11 주주총회소집결의 2022-07-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정기 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 삼성SDS(주)근무 2000.02~2020.03(주)모바일리더 대표이사 2012.12~현)(주)인지소프트 대표이사 |
| 지영삼 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 1995~2000 현대전자산업(SK하이닉스) 근무 2000~2013 모토로라코리아 연구기획 부장 2013~2014 멜파스 전략기획 부장 2014~2022 에이엠텔레콤 경영전략 팀장 2022.08~ 현)㈜모바일리더 경영지원 팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 인터넷 서비스 및 판매 | 합병에 따른 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |