임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정정기 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 지영삼 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-09-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -금번 임시주주총회에서 선임된 사내이사는 정정기,지영삼이며, 전임자인 백형덕, 장진혁 사내이사는 일신상의 사유로 사임합니다. -2022년 9월 29일 임시주주총회에서 승인된 개정정관의 효력발생은 합병등기일인 2022년 9월 30일입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-07-11 주주총회소집결의 2022-07-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-14 주주총회소집공고 2022-09-19 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정기 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 前)삼성SDS(주) - 前)(주)모바일리더 대표이사 - 現)(주)인지소프트 대표이사 |
| 지영삼 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 前)현대전자산업(SK하이닉스)근무 - 前)모토로라코리아 연구기획 부장 - 前)멜파스 전략기획 부장 - 前)에이엠텔레콤 경영전략 팀장 - 現)(주)모바일리더 경영지원 팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5)인터넷 서비스 및 판매 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1)소프트웨어 개발 | 1)소프트웨어 및 시스템 개발 및 판매 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |