주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 사내이사 정정기 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 정민식 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정기 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現)인지소프트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정민식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 現)하나저축은행 자문위원 前)하나저축은행 대표이사 前)하나은행 그룹장(부행장) 前)하나은행 본부장 |
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