주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는 제26기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표와 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) |
- |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정에 따른 정관 변경 |
| 3호의안 | 사내이사 김기홍 선임의 건 | - |
| 4호의안 | 감사 홍지수 선임의 건 | - |
| 5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 現)인지소프트 연구팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍지수 | 1997-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 법무법인 에이펙스 변호사 前) KPMG 삼정 전략컨설턴트 |