정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,268 | - 매출액 | 18,922 | |
| - 부채총계 | 13,734 | - 영업이익 | 2,364 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | 21,387 | ||
| - 자본총계 | 69,533 | *주당순이익(원) | 8,108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,998 | - 매출액 | 18,922 | |
| - 부채총계 | 13,465 | - 영업이익 | 2,340 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | 21,388 | ||
| - 자본총계 | 69,533 | *주당순이익(원) | 8,108 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제5호 의안인 이사의 보수한도 승인의 건을 상정하였으나, 의결정족수 미달로 해당 안건이 미결되었습니다. 이에 정관 제40조에 따라 가장 최근에 주주총회에서 승인된 보수한도를 새로운 결의가 있을 때까지 당해 사업연도의 보수한도로 적용됩니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함) | 가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 사내이사 김기홍 선임의 건 | 가결 | 48.8 | 92.4 | 7.6 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사 홍지수 선임의 건 | 가결 | 7.9 | 66.4 | 33.6 | - 3% 의결권 제한, 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | - 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 92.4 | 7.6 | - |
| 7호의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 92.5 | 7.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 現)인지소프트 연구팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍지수 | 1997-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 법무법인 에이펙스 변호사 前) KPMG 삼정 전략컨설턴트 |