주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 에스케이오션플랜트(주) 본관 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적사항 가. 보고사항 : '22년도 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 남기철 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 조정식 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제3호 의안 : 이사선임의 건 1. 조정석 '사내이사'의 사임(3/29일) 및 '기타비상무이사' 신규 선임 2. 사내이사 결원 발생으로 남기철 사내이사 선임 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정식 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | （現）SK에코플랜트 Eco Solution B.U 대표 （前）SK에코플랜트 에코인프라 부문장 |
| 남기철 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | （現）SK오션플랜트 경영지원 센터장 （前）SK에코플랜트 IPO추진 담당임원 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |