정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,190,066 | - 매출액 | 654,274 | |
| - 부채총계 | 668,376 | - 영업이익 | 51,600 | ||
| - 자본금 | 26,618 | - 당기순이익 | 24,926 | ||
| - 자본총계 | 521,690 | *주당순이익(원) | 588 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,220,004 | - 매출액 | 691,830 | |
| - 부채총계 | 694,046 | - 영업이익 | 71,941 | ||
| - 자본금 | 26,618 | - 당기순이익 | 28,014 | ||
| - 자본총계 | 525,957 | *주당순이익(원) | 524 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사1인 신규선임, 사내이사1인 보궐선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 남기철 보궐선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 기타비상무이사 조정식 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 ⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-27 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기철 | 1969-07 | 제29기 정기주주총회 종료시까지 | 신규선임 | （現）SK오션플랜트 경영지원 센터장 （前）SK에코플랜트 IPO추진 담당임원 |
| 조정식 | 1964-09 | 제30기 정기주주총회 종료시까지 | 신규선임 | （現）SK에코플랜트 Eco Solution B.U 대표 （前）SK에코플랜트 에코인프라 부문장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |