주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 에스케이오션플랜트(주) 기술교육원 별관 성장혁신관 1층 G룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제29기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) '24년 영업보고, 감사보고 2) '24년 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이승철 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최은주 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 채준식 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 문석록 선임의 건 3) 제3호 의안 : 상근감사 김성철 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승철 | 1968-09 | 3 | 재선임 | (現) SK오션플랜트 대표이사 (現) 삼강S&C 대표이사 (前) SK에코플랜트 W프로젝트총괄 (前) SK에코플랜트 Infra PDC 센터장, PP&O 그룹장, 솔루션스그룹장 |
| 채준식 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | (現) SK에코플랜트 기획/재무 센터장 (前) SK에코플랜트 CFO (前) SK Inc.재무 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최은주 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (現) SK오션플랜트 사외이사 (現) 삼성금거래소 대표이사 (前) 포스코인터내셔널 재무회계실장/투자관리실장 |
삼성금거래소 대표이사 |
| 문석록 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | (現) UPChem 감사 (現) 글로발자산운용 고문 (前) 한화투자증권 IB사업부 고문 (前) 엠번처투자㈜ 고문 |
UpChem 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (現) SK오션플랜트 상근감사 (前) F&U신용정보 사장 (前) SK텔레콤 스포츠단장 |