정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,392 | - 매출액 | 119,090 | |
| - 부채총계 | 70,086 | - 영업이익 | 7,233 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | -1,897 | ||
| - 자본총계 | 182,306 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,328 | - 매출액 | 119,685 | |
| - 부채총계 | 70,689 | - 영업이익 | 6,944 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | -1,671 | ||
| - 자본총계 | 185,639 | *주당순이익(원) | -30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(이원휘, 이상철) - 사외이사 1명(김현태) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 별도 및 연결 재무상태표 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이원휘 재선임의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이상철 재선임의 건 | 가결 | 52.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 김현태 재선임의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원휘 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | - 포스코인터내셔널 상무이사 - (주)포스코 상무이사 - (주)포스코TMC 대표이사 - (주)포스코 자문역 - 동국산업(주) 대표이사(현) - (주)동국에스엔씨 대표이사(현) |
| 이상철 | 1960-05 | 2년 | 재선임 | - (주)동국에스엔씨 경영지원 담당임원 - (주)동국산업 포항공장 공장장 - (주)동국산업 대표이사 - (주)동국알앤에스 총괄임원 - (주)동국산업 감사실장(현) - (주)동국에스엔씨 총괄임원(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현태 | 1958-09 | 2년 | 신규선임 | - 산업과학기술연구원 - (주)포스코 기술연구원 전기도금 총괄 연구원 - (주)포스코강판 고문 - (주)남동화학 부사장 - (주)동국에스엔씨 사외이사(현) |
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