정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.27 | |
| 3. 정정사유 | 정부공직자윤리위원회의 유기준 독립이사 후보자에 대한 취업승인에 따른 독립이사 선임 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다. | - 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다. - 유기준 후보자는 2026년 03월 27일 취업 심사 승인이 완료되었으며, 2026년 3월 28일 선임 효력이 발생하였습니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 399,442 | - 매출액 | 268,776 | |
| - 부채총계 | 199,682 | - 영업이익 | 21,618 | ||
| - 자본금 | 6,498 | - 당기순이익 | 21,290 | ||
| - 자본총계 | 199,760 | *주당순이익(원) | 1,738 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 395,245 | - 매출액 | 265,695 | |
| - 부채총계 | 198,954 | - 영업이익 | 20,687 | ||
| - 자본금 | 6,498 | - 당기순이익 | 23,642 | ||
| - 자본총계 | 196,291 | *주당순이익(원) | 1,930 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,695,333,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다. - 유기준 후보자는 2026년 03월 27일 취업 심사 승인이 완료되었으며, 2026년 3월 28일 선임 효력이 발생하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관일부변경의 건 - 사업 목적 추가의 건 | 가결 | 50.7 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관일부변경의 건 - 개정상법 반영의 건 | 가결 | 51.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 - 사내이사 양태회 선임의 건 | 가결 | 50.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임의 건 - 사외이사 윤철호 선임의 건 | 가결 | 50.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사선임의 건 - 사외이사 유기준 선임의 건 | 가결 | 50.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.8 | 96.6 | 3.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 98.0 | 2.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태회 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 불어불문학과 졸업 길잡이 학원 설립 ㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립 現) ㈜비상교육 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철호 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 철학과 졸업 ㈜사회평론 대표이사 한국출판인회의 제9대 회장 대한출판문화협회 제49대 회장 국회도서관발전자문위원회 위원 |
㈜사회평론(대표이사) |
| 유기준 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 영국 런던대(LSE) 법학석사(LL.M.) 제27회 외무고시 주보스턴 총영사 주알제리 대사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 방문판매업 | 사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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