주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-13 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단7길 42-1 진양 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ⓐ 감사보고 ⓑ 영업보고 ⓒ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 ① 제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | -Lewis&Clark 경제대학원졸업 -KPX홀딩스(주) 회장 |
| 최창호 | 1958-01 | 3 | 재선임 | -前) 진양화학(주) 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||