정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 세부사항 추후 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권순태(신규) 제3-2호 의안 : 사외이사 길정우(신규) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 서구 가재울로 90(가좌동) 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제26기 주주총회 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 보고: 안진회계법인 |
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| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(연결 및 별도) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 권순태(신규) - 제3-2호 의안 : 사외이사 길정우(신규) |
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| 4 | 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순태 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | - 1991년 1월 당사(전대우통신)입사 - 현재 머큐리 미등기임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길정우 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 전)중앙일보 출판법인 중 앙 M&B 대표이사 전)주식회사 동아원 부회 장 전)19대 국회의원(서울 양 천갑) 외교통일위원회, 산업통상위원회 전)이투데이 대표이사 현)A&T Solution 고문(비 상임) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 54.기계장비 및 관련 물품 도매업 | 신규사업 진출을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 54. 전 각호에 부대되는 사업 | 55. 전 각호에 부대되는 사업 | 항번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |