주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15(안청동) 서암기계공업(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.외부감사인선임보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제48기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||