정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,208 | - 매출액 | 60,450 | |
| - 부채총계 | 10,992 | - 영업이익 | 12,896 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 9,476 | ||
| - 자본총계 | 95,216 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,472 | - 매출액 | 66,868 | |
| - 부채총계 | 8,295 | - 영업이익 | 16,908 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 9,979 | ||
| - 자본총계 | 96,177 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,164,555,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,164,555,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안:제38기(2019.1.1~12.31) 재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 :1주당배당금:50원 ->원안대로 승인 2)제2호의안:이사선임의건 (사외이사3명) 제2-1호 사외이사 목종균 ->원안대로 승인 제2-2호 사외이사 김유민 ->원안대로 승인 제2-3호 사외이사 정유진 ->원안대로 승인 3)제3호의안:감사위원회 감사위원선임의건 제3-1호 목종균(사외이사 감사위원회위원) ->원안대로 승인 제3-2호 김유민(사외이사 감사위원회위원) ->원안대로 승인 제3-3호 정유진(사외이사 감사위원회위원) ->원안대로 승인 4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의건 ->불심의 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목종균 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (전)동대문구 시설관리공단 이사 | - |
| 김유민 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 대현회계법인 회계사 | - |
| 정유진 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | (전) 법률사무소 지안 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 목종균 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)동대문구 시설관리공단 이사 |
| 김유민 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대현회계법인 회계사 |
| 정유진 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 법률사무소 지안 |