주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제 1호 의안 : 제44기(2025.01.01 ~ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 70원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 오태환 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현희철 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송치욱 선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 6-1호 의안 : 감사위원 오태환 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태환 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | (현)세무사 | - |
| 현희철 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | (현)변호사 | - |
| 송치욱 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | (현)회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태환 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세무사 |
| 현희철 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)변호사 |
| 송치욱 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)회계사 |