정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,133 | - 매출액 | 61,941 | |
| - 부채총계 | 14,961 | - 영업이익 | 10,159 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 11,912 | ||
| - 자본총계 | 151,172 | *주당순이익(원) | 279 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 163,872 | - 매출액 | 63,657 | |
| - 부채총계 | 9,471 | - 영업이익 | 12,701 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 12,193 | ||
| - 자본총계 | 154,401 | *주당순이익(원) | 279 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,952,390,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [정기주주총회 보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기 (2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 (※ 현금배당사항:보통주 1주당 70원) |
가결 | 51.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 오태환 선임의 건 |
가결 | 51.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현희철 선임의 건 |
가결 | 11.8 | 92.3 | 7.7 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송치욱 선임의 건 |
가결 | 11.8 | 92.3 | 7.7 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원 오태환 선임의 건 |
가결 | 11.6 | 91.2 | 8.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태환 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | (현)세무사 | - |
| 현희철 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | (현)변호사 | - |
| 송치욱 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | (현)회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태환 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세무사 |
| 현희철 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)변호사 |
| 송치욱 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)회계사 |