주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 521, 18층 미래에셋벤처투자 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1-1호 의안 | 사내이사 김응석 선임의 건 | - |
| 3-1-2호 의안 | 사내이사 박준엽 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 기타비상무이사 강성범 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 홍기섭 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 상근감사 윤성범 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 박준엽 | 1977-01 | 1년 | 재선임 | - 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 |
| 강성범 | 1968-09 | 1년 | 재선임 | - 1991년 고려대학교 농업경제학 - 2010년~2014년 미래에셋증권 기획실 부서장 - 2014년~2017년 미래에셋증권 기업금융본부장 - 2017년~2018년 미래에셋증권 경영혁신부문대표 - 2018년~현재 미래에셋증권 IB사업부 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍기섭 | 1960-06 | 1년 | 재선임 | - 1984년 한양대학교 경제학 학사 - 2005년~2009년 KBS 보도본부 1TV뉴스제작팀 앵커 - 2009년~2012년 KBS 보도본부 국제부 워싱턴지국장 - 2017년~2018년 KBS 보도본부장 - 2021년 KT스카이라이프 부사장 대외협력총괄 - 2022년~2023년 HCN 대표이사 - 2022년~2024년 한국케이블TV방송협회 SO협의장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성범 | 1966-12 | FY2028에 대한 정기주주총회일 | 신규선임 | 상근 | -1993년 서강대학교 수학과 학사 -2023년 숭실대학교 데이터전략경영학과 석사 -1993년~2000년 동원증권(現한국투자증권) 전산실 -2000년~2001년 APOLS 사업 총괄 -2001년~2023년 미래에셋증권 IT부문 대표 등 -2025년 (주)오픈베이스 SDDC 사업부문 전무 <미래에셋증권 근무약력> -2001~2015 모바일 BIZ 본부장 -2016~2021 IT부문 대표 -2022~2023 정보보호본부장 전무 |