정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 382,265 | - 매출액 | 79,760 | |
| - 부채총계 | 36,832 | - 영업이익 | 33,927 | ||
| - 자본금 | 55,027 | - 당기순이익 | 28,729 | ||
| - 자본총계 | 345,433 | *주당순이익(원) | 541 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,100,138 | - 매출액 | 239,848 | |
| - 부채총계 | 721,806 | - 영업이익 | 35,116 | ||
| - 자본금 | 55,027 | - 당기순이익 | 30,930 | ||
| - 자본총계 | 378,332 | *주당순이익(원) | 582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 김응석 선임의 건 | 가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 박준엽 선임의 건 | 가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 강성범 선임의 건 | 가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 홍기섭 선임의 건 | 가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 윤성범 선임의 건 | 가결 | 9.9 | 98.5 | 1.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 67.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 67.5 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1년 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 박준엽 | 1977-01 | 1년 | 재선임 | - 2005년 고려대학교 법학과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 |
| 강성범 | 1968-09 | 1년 | 재선임 | - 1991년 고려대학교 농업경제학 - 2010년~2014년 미래에셋증권 기획실 부서장 - 2014년~2017년 미래에셋증권 기업금융본부장 - 2017년~2018년 미래에셋증권 경영혁신부문대표 - 2018년~현재 미래에셋증권 IB1부문대표 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍기섭 | 1960-06 | 1년 | 재선임 | - 1984년 한양대학교 경제학 학사 - 2005년~2009년 KBS 보도본부 1TV뉴스제작팀 앵커 - 2009년~2012년 KBS 보도본부 국제부 워싱턴지국장 - 2017년~2018년 KBS 보도본부장 - 2021년 KT스카이라이프 부사장 대외협력총괄 - 2022년~2023년 HCN 대표이사 - 2022년~2024년 한국케이블TV방송협회 SO협의장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성범 | 1966-12 | 1년 | 신규선임 | 상근 | - 1993년 서강대학교 수학과 학사 - 2023년 숭실대학교 데이터전략경영학과 석사 - 1993년~2000년 동양증권 전산실 - 2000년~2001년 APOLS 사업총괄 - 2001년~2023년 미래에셋 IT 부문 대표 등 - 2025년 (주)오픈베이스 SDDC 사업부문 전무 |