타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 리벨리온 주식회사 | 대표이사 | 박성현 |
| 자본금(원) | 13,005,060,000 | 회사와 관계 | 기타 | |
| 발행주식총수(주) | 51,490,740 | 주요사업 | 반도체 설계 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,263,158 | ||
| 취득금액(원) | 60,000,005,000 | |||
| 자기자본(원) | 351,921,676,556 | |||
| 자기자본대비(%) | 17.05 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | ||
| 지분비율(%) | 0 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 재무적 투자 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-04-29 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 1,060,785,984,401 | 취득가액/자산총액(%) | 5.66 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-24 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '2. 취득내역'의 취득금액 600억원은 당사가 지정하는 자 또는 당사가 업무집행조합원으로 참여하는 펀드를 통해 모집할 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사' 리벨리온 주식회사의 우선주 신주를 투자하는 거래에 참여하기 위하여 당사는 상기 취득금액 600억원에 해당하는 투자확약을 하고, 향후 당사가 지정하는 자 또는 당사가 업무집행조합원으로 참여하는 펀드를 통해 투자자금을 모집하여 동 신주 취득금액을 납입할 계획입니다. - 이에 당사는 본 건 투자를 위한 프로젝트 펀드를 결성 중이며, 실질적으로 당사는 업무집행조합원(GP)로서 프로젝트 펀드에 50억원 내외를 출자할 예정입니다. - 현재 펀드 결성 및 출자자 모집이 완료되지 않은 상태로, 최종 펀드 규모, 출자자 구성, 취득금액 및 취득시기는 향후 변경될 수 있습니다. - 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2024년도 연결 재무제표 기준 금액이며, 발행주식총수는 2026.01.31. 기준 입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 자기자본과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 최근 사업연도말 자산총액은 2024년도 연결 재무제표 기준 금액입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'관련 기존에 당사는 운용중인 펀드를 통해 리벨리온 주식회사 발행주식을 소유하고 있으며, 회사 고유 계정을 통해 동사 주식을 소유한 바 없습니다. - 아래 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도와 전년도는 리벨리온 주식회사의 2024년도와 2023년도 연결재무제표 기준 재무상황입니다. 또한 전전년도는 리벨리온 주식회사의 2022년 별도 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 동사는 2024년 12월 '주식회사 사피온코리아'와 합병 되었습니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 462,178 | 506,238 | -44,060 | 13,005 | 10,349 | -234,352 |
| 전년도 | 182,752 | 330,356 | -147,604 | 7,215 | 2,735 | -123,252 |
| 전전년도 | 97,122 | 496 | 96,625 | 193 | 0 | -8,113 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 리벨리온 주식회사 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 615-87-02437 |
| 직업(사업내용) | 인공지능 소프트웨어및 인공지능 반도체칩 설계, 개발 및 공급업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 오진욱 외 5인 | 10,549,700 | 20.49 |
| 대표이사 | 박성현 | 3,725,320 | 7.23 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 3 |
| 자산총계 | 462,178 | 자본금 | 13,005 |
| 부채총계 | 506,237 | 매출액 | 10,349 |
| 자본총계 | -44,059 | 당기순손익 | -234,351 |
| 외부감사인 | 안진회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 기타 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
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| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | -(2025년도 당사가 운용중인 PEF 및 조합을 통해 RCPS 120억원 투자) | ||
| 전전년도 | -(2024년도 당사가 운용중인 PEF를 통해 RCPS 16억원 투자/보통주 4억원 투자) | ||